كشفت صحيفة "لو ماتان" السويسرية الصادرة بالقطاع السويسري الناطق بالفرنسية أمس الأحد 30/12/2012 عن أن تحقيقاً تم فتحه من قبل سلطات مراقبة البنوك في سويسرا "فينما"، وذلك بشأن مبلغ مجمد يصل إلى نحو300 مليون دولار تعود لعلاء وجمال مبارك، في بنك كريدي سويس في مدينة جنيف السويسرية. ولفتت الصحيفة إلى حصولها علي وثيقة مرسلة من وزارة العدل المصرية بهذا الخصوص, كما كشفت الصحيفة عن وجود حساب بنكي آخر لجمال وعلاء مبارك ببنك بي ان بي باريبا فرع سويسرا يحوي عدة عشرات من الملايين من الفرنكات السويسرية. من جانب آخر وفي الوقت الذي كشفت الصحيفة السويسرية ناسبة إلى مصادر لم تسمها أن جهات مراقبة البنوك السويسرية قد فتحت تحقيقا ضد بنك كريدي سويس السويسري بدعوي وجود ثغرات جسيمة فيما يخص السيطرة والتحقق من مصادر أصول أموال لأشخاص مصنفين سياسيا باعتبارهم مقربين من الرئيس السابق حسني مبارك. فقد أكدت الصحيفة أن مقرباً آخر من الرئيس السابق مبارك وهو رجل الأعمال السابق حسين سالم له حساب بنكي افتتحه في بنك كريدي سويس منذ عام1974 ورقمه750191 وحيث استخدم سالم هذا الحساب لمدة30 عاما لتسلم عمولاته ودفع العمولات. وقالت "لو ماتان" أن أحد شركاء حسين سالم كان قد أدين بعد أن تلقي مبلغ4.2 مليون فرنك سويسري من هذا الحساب ولكن بنك كريدي سويس استمر رغم ذلك في علاقاته التجارية مع رجل الأعمال حسين سالم. وأشارت الصحيفة في تحقيقها إلي أن علاء مبارك ـ50 عاما ـ وشقيقه جمال مبارك ـ48 عاما ـ متهمان في مصر بإساءة استغلال سلطة والديهما علي مدي الثلاثين عاما الماضية وتلقي هدايا عبارة عن فيلات وسيارات فاخرة والمشاركة في شركات أعمال. ولفتت الصحيفة إلى أنه ومنذ فبراير2011 والأخوين تحت الملاحقة الجنائية من قبل الادعاء العام في سويسرا بخصوص غسل أموال في سويسرا.