تنشر صحيفة "لوموند" الفرنسية للمرّة الأولى تحقيقًا مثيرًا وغير مسبوق كثمرة لتحقيقات غير عادية أجريت بين باريس وواشنطن وبروكسل وجنيف، تكشف عن نظام تهرّب ضريبي واسع مقبول ومشجّع عليه من قبل المؤسسة البريطانية HSBC ثاني أكبر مجموعة مصرفية في العالم عبر فرعها السويسري HSBC Private Bank. وحصلت "لوموند" الّتي تحقق في قضية الـ HSBC منذ البداية على بيانات مصرفية عالمية في وقت مبكّر من عام 2014، تغطي الفترة الممتدّة بين 2005 و2007 وتصوّر عمليّة تحايل عالمية ضخمة. وشاركت الصحيفة هذه المعطيات مع 60 مؤسسة إعلامية دولية بتنسيق من مجموعة صحفيي التحقيقات الـ ICIJ. وتحرج النتائج الّتي توصلوا إليها العديد من الشخصيات، بداية من الكوميدي الفرنسي من أصل مغربي جاد المالح، مرورًا بالممثّل الأمريكي جون، وصولًا إلى ملك المغرب محمد السادس "مالكوفيتش"، وتهزّ قبل كلّ شيء الأوساط المصرفية الدولية. ووفقًا للمحققين، عبرت إلى جنيف 180.6 مليار يورو عبر حسابات الـ HSBC لأكثر من 100000 (مائة ألف) عميل و20000 (عشرين ألف) شركة خارجية، تحديدًا بين 9 نوفمبر 2006 و31 مارس 2007 أي الفترة المتعلّقة بالأرشيف الرقمي الّذي سرقه الموظّف السابق في الـ HSBC Private Bank الفرنسي هارفاي فالشياني. أكثر من 5.7 مليار يورو أخفاها الـ HSBC PB في الملاذات الضريبية نيابة عن عملائه الفرنسيين فقط. وأحالت وزارة المالية الفرنسية اثنتين وستين قضية فقط (من بينها قضية وريثة نينا ريتشي الّتي ستبدأ محاكمتها في غضون بضعة أيام في باريس)؛ إذ إنّ أغلبية دافعي الضرائب الفرنسيين “الّذين كشفتهم” قوائم فالشياني قاموا بتسوية أوضاعهم الضريبية. واعترف البنك بكلّ شيء: فتح مكاتب لتبييض حقائب أموال تجّار المخدرات، ثمّ يتمّ نقل النقد عبر طائرات وعربات مدرّعة إلى الولايات المتّحدة، واستمرّ التهريب لسبع سنوات من 2003 إلى 2010 بتغطية من القيادات تمامًا. كما تغاضوا عن العلاقات التجارية مع التنظيمات المشتبه في دعمها للإرهاب على غرار مصرف الراجحي السعودي المقرّب من تنظيم القاعدة. وتعدّ الـ HSBC رئة الاقتصاد العالمي باعتبارها توظّف 270 ألف شخص في أكثر من 80 دولة حول العالم. [title]ومن أبرز الشخصيات العربية المتورطة بهذه الفضيحة في سويسرا:[/title] [color=red]رامي مخلوف [/color] رامي مخلوف هو أغنى رجل في سوريا، وعضو في ما أسمته لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المكلّفة بالعلاقات الخارجية بـ"المافيا" الّتي تضمّ أيضًا الرئيس السوري بشار الأسد، ابن عمّة مخلوف. وقبيل غرق بلاده في الحرب الأهلية بلغت ثروة مخلوف 5 بليون دولار بفضل سيطرته، بين الاحتكارات وشبه الاحتكارات على قطاعات الطيران والاتّصالات والعقارات والنفط والبناء. وقد تمّ وضعه على قوائم العقوبات الأمريكية بصفته مستفيدًا من الفساد، وفي عام 2011 أعلن مخلوف عن تركه لمجال الأعمال من أجل التركيز على الأعمال الخيرية ممّا أثار سخرية الكثيرين. يشمل ملفّ مخلوف في الـ HSBC 18 حسابًا بنكيًّا على الأقلّ متّصلة بـ 14 حسابًا، 6 منها مرقّمة. وقد بلغت القيمة المودعة في الـ 14 حسابًا في 2006 و2007 أكثر من 27.5 مليون دولار. وهو المالك المستفيد لثلاثة منهم: Polter Investments Inc و Lorie Limited الّتي أنشئت في عام 1999 وأغلقت في عام 2004، و Drex Technologies S.A الّتي سجّلت في لوكسمبورج وعوقبت في 2012 من قبل عدّة دول من بينها الولايات المتّحدة وكندا والاتّحاد الأوروبي. وعلى الرغم من المحاولات المتكرّرة، لم تتمكّن لجنة المحققين من التواصل مع رامي مخلوف للتعليق عن الموضوع. [title]سلمان بن حمد آل خليفة[/title] في عام 1999، تمّ تنصيب سلمان بن حمد آل خليفة وليًّا للعهد ونائبًا للقائد الأعلى للقوّات المسلحة كما تمّ تعيينه من قبل والده الملك حمد في 2013 نائبًا للوزير الأوّل. حسب السجلات الداخلية للـ HSBC، يعدّ الأمير سلمان عميلًا في البنك منذ 2001 وتظهر الملفات أنّه المالك المستفيد لحسابين الـ “Vision Macro Fund Ltd.” حيث تبلغ حصّته 11 % والـ “Vision Arbitrage Fund Ltd” حيث تبلغ حصّته 9 %. ويربطه الحسابان بـ 10 حسابات بنكية بلغت القيمة المودعة فيها 20.9 مليون دولار بين عامي 2006 و2007. وقد صرّح المتّحدث الرسمي باسم ولي العهد: "استثمر ولي العهد في صندوق تحوّط محلي لم يمارس أي سلطة عليه، وحصل على ميزة الإعفاء من الضرائب". [title]السلطان قابوس بن سعيد[/title] خلف السلطان قابوس بن سعيد والده سعيد بن تيمور بعد عزله من السلطة في انقلاب غير دموي سنة 1970. وحسب مجلة الإيكونومست، حكم "السلطان هذه المملكة الخليجية كملك مطلق وإن كان خيرًا ووحّد عمان وعمل على تحديثها". وأبقى السلطان قابوس (في السبعين من عمره) عمان محايدة على الصعيد الرسمي، حيث يحافظ على علاقات مع كلّ الدول تقريبًا بما في ذلك إيران في حين أنّه متحالف مع الغرب؛ إذ دعمت عمان الولايات المتّحدة خلال حرب الخليج سنة 1991، وغزو العراق في 2003. كما يملك السلطان قابوس خمسة يخوت فاخرة على الأقلّ. أصبح السلطان قابوس عميلًا في الـ HSBC في سنة 1974، ويملك 4 حسابات خاصة متّصلة بـ 10 حسابات بنكية بلغت قيمتها بين عامي 2006 و2007 نحو 44.6 مليون دولار. ومن بين الحسابات الخاصة الأربعة، يحمل حسابان اسمه، وحساب مرقّم، وحساب باسم The Yacht Squadron Oman Limited هو مالكها المستفيد. ولا تحدّد المعلومات المسرّبة الدور الدقيق للسلطان قابوس فيما يتعلّق بالحسابات الثلاثة الأخرى. ولم يرد السلطان قابوس على الطلب المتكرّر لـ ICIJ للردّ على هذه المعلومات. [title]الملك عبد الله الثاني بن الحسين[/title] تولّى الملك عبد الله الثاني بن الحسين الملك الرابع للمملكة الهاشمية العرش عام 1999، بعد وفاة والده الملك الحسين. ووفقًا للموقع الرسمي للملك هو "السليل المباشر للجيل الحادي والأربعين للرسول محمد". وعادة ما يتمّ وصف ملك الأردن كحليف الغرب في الشرق الأوسط، كما تشمل أجندته السياسية التحرّر السياسي والتحديث في الأردن. وقد قال الملك عبد الله الثاني للصحفي جيفري غولدبرغ في مارس 2013 إنّ "المملكة ستتغيّر. عندما يكبر ابني ويصبح ملكًا، سيستقرّ النظام. وستكون المملكة ديمقراطية غربية، نظامها ملكي دستوري". أصبح الملك عبد الله الثاني عميلًا في الـ HSBC عام 2006، فتمّ ربطه بحساب عميل أنشئ في عام 2004 باسم مسؤول كبير في القصر، وتمّ ربطه أيضًا بثلاثة حسابات بنكية. بلغت قيمة الحساب بين عامي 2006 و2007 نحو 41.8 مليون. ولم تحدّد الملفات المسرّبة الدور الدقيق للملك عبد الله الثاني فيما يتعلّق بالحساب. وقال محامي الملك عبد الله الثاني في الولايات المتّحدة لـ ICIJ إنّ الملك معفي من دفع الضرائب وأنشئ الحساب لمهام رسمية. [title]الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود[/title] الأمير بندر بن سلطان هو أحد أفراد أسرة آل سعود وكان السفير السعودي لدى الولايات المتّحدة من عام 1983 إلى عام 2005. وأصبح الأمين العامّ لمجلس الأمن الوطني السعودي بداية من 2005. وبالإضافة إلى ذلك، كان مدير وكالة الاستخبارات السعودية من عام 2012 إلى عام 2014. وفي يوليو 2014 عيّن مستشارًا للملك عبد الله ومبعوثه الخاص، كما تفاوض الأمير بندر مع مارغريت تاتشر في صفقة اليمامة سنة 1985 لبيع أسلحة من المملكة المتّحدة إلى المملكة العربية السعودية بقيمة 80 بليون دولار. واتّهمت شركة Arms manufacturer BAE Systems (المعروفة سابقًا بالـ British Aerospace) بتحويل مدفوعات سرية إلى بضعة حسابات تابعة للسفارة السعودية في واشنطن على مدى عدّة سنوات. وفي 2007، أفاد برنامج التحقيقات على الـ بي بي سي بانوراما أنّ الـ BAE Systems قد “دفعت مئات الملايين من الجنيهات للسفير السعودي السابق لدى الولايات المتّحدة”. تشير سجلات الـ HSBC إلى أنّ الأمير بندر قد أصبح عميلًا في البنك في يونيو من عام 1999، وكان على علاقة بأربعة حسابات عملاء، كما أنّه المالك المستفيد لحساب باسم Kafinvest Operating Limited أنشئ في سنة 2005. كما أدرج حساب العميل ثلاثة حسابات مصرفية بلغت قيمتها 15.6 مليون دولار بين عامي 2006 و2007. وقد تمّ إغلاق حسابين في عام 2000، أمّا الثالث فبلغ ميزان المدفوعات فيه الصفر. ولم يرد الأمير بندر على الطلبات المتكرّرة من الـ ICIJ للتعليق. [title]بلحسن الطرابلسي[/title] أصبح بلحسن الطرابلسي رجل أعمال ثري في تونس خلال فترة رئاسة صهره زين العابدين بن علي (1989-2011)؛ إذ إنّ أخته ليلى -مصففة شعر سابقة- تزوّجت في عام 1992 بن علي وبدأت بتعيين إخوتها الـ 10 في مناصب مهمّة في الحكومة والاقتصاد، فأصبح بلحسن الطربلسي زعيم زمرة الطرابلسية. فرّ بلحسن من بلاده في عام 2011 في خضم الثورة الشعبية الّتي أطاحت ببن علي، ويعيش الآن مع أفراد عائلته في كندا حيث وصلوا إلى هناك في عام 2011 على متن طائرة خاصة ويسعون إلى طلب اللجوء. وقد أدين الطرابلسي بتهمة الفساد غيابيًا في 2011، وحكم عليه بالسجن لمدّة 15 عامًا. أصبح الطرابلسي عميلًا في الـ HSBC في عام 2006، وهو المالك المستفيد لثلاثة حسابات مصرفية تحت اسم Zenade Resources Limited تقدّر قيمتها بـ 2837034 دولارًا بين عامي 2006 و2007. كما ربطته سجلات الـ HSBC بحساب مرقّم 48451MH يضمّ أربعة حسابات مصرفية بلغت قيمتها 22083647 دولارًا بين عامي 2006 و2007. ولم تحدّد الملفات المسرّبة الدور الدقيق للطرابلسي فيما يتعلّق بالحساب المرقّم الّذي تمّ إنشاؤه في عام 2006. ولم يردّ الطرابلسي على الطلبات المتكرّرة من الـ ICIJ للتعليق على الموضوع. [title]ملك المغرب[/title] ولّى الملك محمد السادس الحكم في عام 1999 بعد وفاة والده الملك حسن الثاني. وهو رجل أعمال ومصرفي رائد في المغرب، وتعدّ العائلة المالكة أكبر المستفيدين من اقتصاد البلاد. وقد ذكرت مجلة فوربس عام 2014 أنّ محمد السادس أغنى ملوك إفريقيا وبين أغنى الشخصيات الإفريقية بثروة تقدّر بنحو 2.1 مليار دولار. أصبح محمد السادس عميلًا لـ HSBC في عام 2006. ووفقًا للملفات الداخلية للبنك، ارتبط ملك المغرب بحساب عميل مرقّم 45500MK مرتبط بـخمسة حسابات مصرفية تبلغ قيمتها 9.1 مليون دولار بين عامي 2006 و2007. كما يمتلك عدد آخر من أفراد العائلة المالكة في المغرب حسابات في البنك نفسه. ولم تحدد الملفات المسرّبة الدور الدقيق لمحمد السادس فيما يتعلّق بالحساب. ولم يردّ الملك المغربي على طلبات ICIJ المتكرّرة للتعليق.