قال تلفزيون الإخبارية الرسمي السعودي، إن النيابة العامة أعلنت مصادرة أربعة مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، والسجن لمدة 25 عاما لأفراد تنظيم عصابي متهم بغسيل الأموال.
وأضاف التلفزيون أن التنظيم العصابي مكون من مواطن سعودي وخمسة وافدين من جنسيات عربية أخرى.
بدورها، كشفت النيابة العامة السعودية أن التحقيقات كشفت قيام مواطن باستخراج سجلات تجارية لعدد من الكيانات، وفتح حسابات بنكية، وتسليم الكيانات والحسابات للمقيمين، الذين بدورهم قاموا بإجراء عمليات مالية ضخمة داخل وخارج البلاد.
وأضافت: "بالتحقق من الكيانات التجارية وتعاملاتها الجمركية، تبين عدم وجود واردات جمركية لها، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة من جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، حيث تم إيقافهم وإحالتهم للمحكمة المختصة؛ بتهمة غسل أموال تجاوزت 4.29 مليار ريال"، وفق ما أوردته مواقع سعودية.
وتابعت بأنه "صدر الحكم بمصادرة قيمة مماثلة للأموال المحولة للخارج، ومصادرة متحصلات الجريمة من أموال محجوزة في الحسابات البنكية، وعقارات تجارية، وغرامات مالية بلغت 200 مليون ريال، والسجن مدة 10 سنوات للمواطن، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وسجن الوافدين مدداً بلغت 25 عاماً، وإبعادهم عن البلاد بعد قضاء محكومياتهم.
