كشفت صحيفة معاريف العبرية، عن معطيات جديدة تتعلق بشبكة دولية يشتبه في تورطها بعمليات احتيال مالي عبر تداول العملات الأجنبية فوركس والعملات المشفرة، في قضية تخضع لتحقيقات تركية وأوروبية، والتي تبين وجود ارتباطات إسرائيلية بها.
وأظهرت التحقيقات أن الإسرائيلي، يغئال عميت، الذي تصفه وسائل إعلام تركية بأنه من أبرز الشخصيات المشتبه بارتباطها بالقضية، متورط بالشبكة، فيما أشارت بعض التقارير إلى توليه مسؤولية رفيعة داخلها.
وأشارت تقارير تركية، إلى أن عميت، يشتبه في إدارته أكثر من 40 مركزا للتسويق الهاتفي في إسطنبول، عبر شركة ويب موف هولندغ ليميتد، التي تتخذ من ليماسول في قبرص اليونانية مقرا لها.
ولفتت إلى أنه يحمل الجنسية البرتغالية أيضا.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاتهامات طرحت في وسائل الإعلام التركية وفي سياق التحقيقات المستمرة، دون أن يصدر حتى الآن حكم قضائي نهائي.
وبحسب وزارة العدل التركية، تنصب التحقيقات على هيكل ملكية مجموعة من الشركات وتحديد المستفيدين منها، في ظل ادعاءات بوجود دور بارز لأشخاص على صلة بالاحتلال.
وتدور الشبهات حول استخدام الشبكة مراكز اتصال يعمل فيها موظفون يتحدثون لغات متعددة، بهدف استدراج أشخاص في بلدان مختلفة إلى استثمار أموالهم في أسواق الفوركس والعملات الرقمية.
ووفقا للتحقيقات، كان المستثمرون يشاهدون على منصات التداول الخاضعة لسيطرة المشتبه بهم أرباحا يعتقد أنها غير حقيقية، قبل أن يطلب منهم، عند محاولة سحب أموالهم، دفع مبالغ إضافية تحت ذرائع متعددة، من بينها الضرائب أو رسوم تحرير الحسابات.
وأوضحت معاريف أن نطاق التحقيقات يمتد إلى خارج تركيا، ليشمل قبرص، خصوصا مدينة ليماسول، التي توجد فيها شركات يشتبه بارتباطها بإسرائيليين، واستخدامها مقرا لأنشطة تدار خارج دولة الاحتلال.
وفي السياق ذاته، فتحت سلطات أوروبية تحقيقات في القضية، إثر شكاوى بشأن تحويل أموال إلى شركات قبرصية يشتبه في ملكيتها لأشخاص إسرائيليين، من بينها أموال تخص متقاعدين.
وبدأت القضية تتكشف الأسبوع الماضي، مع تنفيذ السلطات التركية مداهمات طالت عشرات مراكز الاتصال والمكاتب المالية في إسطنبول وولاية موغلا.
وأعلنت وزارة العدل التركية، في المرحلة الأولى، توقيف 175 مشتبها بهم من أصل 239 شخصا صدرت بحقهم أوامر اعتقال، قبل أن يرتفع عدد الموقوفين لاحقا إلى 201 شخص.
وذكرت وكالة الأناضول أن تسعة من بين المعتقلين على الأقل يحملون الجنسية الإسرائيلية.
